Điều luật nhắc tới "Chuyển tiền điện tử"

1 điều trong Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · xem định nghĩa

Điều 44. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 2 lần
… a) Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn; b) Không báo cáo các giao dịch đáng ngờ; c) Không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử. 3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố quy định tại Điều 30 Luật Phòng, chống rửa tiền, không báo cáo khi có nghi ng…

Theo văn bản