Điều luật nhắc tới "Thanh tra ngân hàng"

29 điều thuộc 12 văn bản · xem định nghĩa

• Điều 7. Cơ quan thanh tra — Luật Thanh tra số 84/2025/QH15

  …uân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan thanh tra khác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của Chính phủ. 4. Thanh tra Cơ yếu; cơ quan thanh tra được thành lập theo đi…

• Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ — Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 · 3 lần

  … tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Cơ yếu, Thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra; d) Thanh tra việc thực hi…

• Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Thanh tra Chính phủ — Luật Thanh tra số 84/2025/QH15

  1. Tổng Thanh tra Chính phủ là thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Thanh tra…

• Điều 12. Vị trí, chức năng — Luật Thanh tra số 84/2025/QH15

  …o về công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ. 2. Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên và công chức khác. Chánh Thanh tra do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, …

• Điều 18. Xây dựng, ban hành Định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra — Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 · 2 lần

  …tra đã được phê duyệt, Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Cơ yếu, Thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế, Thanh tra tỉnh xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra hằng năm. 2. Việc xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra phải căn cứ vào Đ…

• Điều 20. Thời hạn thanh tra — Luật Thanh tra số 84/2025/QH15

  …p thì có thể gia hạn lần thứ hai không quá 20 ngày; b) Cuộc thanh tra do Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra tỉnh tiến hành không quá 45 ngày; trường hợp phức tạp hoặc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì có thể gia hạn một lần không quá 25 ngày; c) Cuộc t…

• Điều 33. Báo cáo, xem xét báo cáo kết quả thanh tra — Luật Thanh tra số 84/2025/QH15

  1. Sau khi kết thúc việc tiến hành thanh tra trực tiếp, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả thanh tra gửi đến người ra quyết định thanh tra. Báo cáo kết quả thanh tra phải có các nội dung sau đây: a) Kết luận cụ thể về từng nội dung đã tiến hành thanh tra; b) Xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi …

• Điều 34. Xây dựng dự thảo kết luận thanh tra — Luật Thanh tra số 84/2025/QH15

  1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra giao Trưởng đoàn thanh tra xây dựng dự thảo kết luận thanh tra. Dự thảo kết luận thanh tra bao gồm các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật này. 2. Trong quá trình xây dựng dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết đ…

• Điều 35. Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra — Luật Thanh tra số 84/2025/QH15

  1. Dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra tỉnh phải được thẩm định trước khi ký ban hành. Việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra của các cơ quan thanh tra khác được thực hiện khi cần thiết. 2. Người ra quyết định thanh tra xem xét, phân …

• Điều 56. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước — Luật Thanh tra số 84/2025/QH15

  … đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm toán. 3. Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Thủ trưởng đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm phối hợp trong hoạt động, trao đổi thường xuyên để tránh chồng ch…

• Điều 60. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán — Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14

  …ình. 2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra tỉnh, Kiểm toán nhà nước ra quyết định thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng khi có căn cứ theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán nhà nước.

• Điều 61. Thẩm quyền của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước trong thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng — Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14

  …và tương đương trở lên công tác tại chính quyền địa phương thực hiện; b) Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do người công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt …

• Điều 81. Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước — Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14

  1. Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, đối với tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc …

• Điều 63. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại — Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13

  …nước về công tác giải quyết khiếu nại trong phạm vi quản lý của mình. 3. Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Cơ yếu, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại thuộc phạm…

• Điều 52. Đối tượng thanh tra ngân hàng — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  Ngân hàng Nhà nước thanh tra các đối tượng sau đây: 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra hoặc phối hợp thanh tra công ty con, cô…

• Điều 53. Quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra ngân hàng — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  1. Thực hiện kết luận thanh tra. 2. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

• Điều 55. Nội dung thanh tra ngân hàng — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 · 3 lần

  …ân hàng Nhà nước cấp. 2. Xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro và tình hình tài chính của đối tượng thanh tra ngân hàng. 3. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng. 4. Kiến nghị, yêu cầu đối tượng…

• Điều 78. Phân định thẩm quyền xử phạt — Nghị định số 330/2026/NĐ-CP

  …ghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thuộc lĩnh vực, địa bàn mình quản lý. 3. Thanh tra Quốc phòng, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy…

• Điều 14. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính — Nghị định số 284/2026/NĐ-CP · 4 lần

  …nh; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 2. Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực thành lập có quyền: a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền tối đa đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức và phạt tiền tối đa đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi…

• Điều 112. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra — Nghị định số 174/2026/NĐ-CP

  1. Thanh tra viên các bộ, cơ quan ngang bộ: Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra viên Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến đi…

• Điều 62. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra ngành Ngân hàng — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 4 lần

  … tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200.000.000 đồng. 2. Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực ra quyết định có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy …

• Điều 62. Thẩm quyền của Thanh tra — Nghị định số 282/2025/NĐ-CP

  1. Thanh tra viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra viên Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hàn…

• Điều 22. Tiêu chuẩn Trưởng đoàn thanh tra — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP

  …nh tra. 2. Tiêu chuẩn cụ thể: a) Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra tỉnh thì Trưởng đoàn thanh tra phải từ thanh tra viên chính trở lên; b) Đoàn thanh tra của các cơ quan thanh tra khác thì Trưởng đoàn thanh tra phải từ thanh tra viên trở lên.

• Điều 34. Xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 3 lần

  …ến hành thanh tra. 2. Chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Cơ yếu, Thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế thì các Chánh Thanh tra trao đổi để xử lý; trường hợp không thống nhất được thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, quy…

• Điều 7. Thẩm quyền của Thanh tra — Nghị định số 189/2025/NĐ-CP

  1. Thanh tra viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra viên Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực …

• Điều 2. Đối tượng áp dụng — Thông tư số 05/2026/TT-TTCP

  …ọi chung là đơn vị); các phòng thuộc các đơn vị của Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan thanh tra khác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra Cơ yếu, Thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế; Thanh tra tỉnh, thành phố; các c…

• Điều 6. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ” — Thông tư số 05/2026/TT-TTCP

  …ủa Thanh tra Chính phủ” gồm: a) Các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; b) Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế; c) Thanh tra tỉnh, thành phố. 2. Danh hiệu “Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ” được xét tặng hằng năm cho tập thể đạt các t…

• Điều 16. Trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ — Thông tư số 05/2026/TT-TTCP

  …hân, tập thể có thành tích trong phối hợp công tác. 2. Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra Cơ yếu, Chánh Thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế, Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho…

• Điều 24. Tổ chức thực hiện — Thông tư số 05/2026/TT-TTCP

  1. Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra Cơ yếu; Chánh Thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế; Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Cơ quan Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm triển khai thực …

Theo văn bản

• Tất cả văn bản29 điều
• Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 Còn hiệu lực10 điều
• Thông tư số 05/2026/TT-TTCP Còn hiệu lực4 điều
• Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực3 điều
• Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 216/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 330/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 174/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 282/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 189/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều