Điều luật nhắc tới "Người thụ hưởng"

2 điều trong Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · xem định nghĩa

Điều 8. Giao dịch chuyển tiền điện tử — Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
…ền điện tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng. 2. Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính khởi tạo trong giao dịch chuyển tiền điện tử chỉ được thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử khi lệnh chuyển tiền điện tử có đầy đủ, chính xác thông …
Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử — Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · 2 lần
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp sau đây: a) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ c…

Theo văn bản

Tất cả văn bản56 điều
Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 Còn hiệu lực12 điều
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực10 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực5 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực4 điều
Thông tư số 67/2023/TT-BTC Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực2 điều
Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Việc làm số 74/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 330/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 253/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 181/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 159/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 158/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 17/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 20/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 80/2021/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 50/2017/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều