Điều luật nhắc tới "Kiểm toán nội bộ"

1 điều trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · xem định nghĩa

Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 6 lần
Nội dung quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền của đối tượng báo cáo tại các điểm b, c, e, g, h, i, k khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng được thực hiện trên cơ sở rủi ro bao gồm việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, p…

Theo văn bản

Tất cả văn bản75 điều
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực15 điều
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 Còn hiệu lực7 điều
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực6 điều
Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực6 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực4 điều
Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Việc làm số 74/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 113/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 141/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 67/2023/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 50/2017/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều