Điều luật nhắc tới "Kiểm toán nội bộ"

2 điều trong Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · xem định nghĩa

• Điều 8. Vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 3 lần

  1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật. 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo…

• Điều 43. Vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý — Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 2 lần

  … theo quy định của pháp luật khi có khách hàng và bên có liên quan nằm trong các danh sách cảnh báo; c) Không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật.

Theo văn bản

• Tất cả văn bản75 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực15 điều
• Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 Còn hiệu lực7 điều
• Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực6 điều
• Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực6 điều
• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực4 điều
• Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực4 điều
• Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
• Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 41/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Việc làm số 74/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 113/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 141/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 67/2023/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 50/2017/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều