TuDienLuat.comTra nghĩa thuật ngữ pháp lý
+84 921 921 989

Điều luật nhắc tới "Khách hàng"

8 điều trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · xem định nghĩa

  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN

    …u chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo …

  • Điều 3. Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 2 lần

    …cáo tự xác định; b) Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ hoạt động kinh doanh của đối tượng báo cáo bao gồm nguy cơ rửa tiền từ khách hàng; nguy cơ rửa tiền từ sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng; nguy cơ rửa tiền từ cách thức phân phối sản phẩm, dịch vụ. 3. Tiêu chí mức độ phù hợp của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền tạ…

  • Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 46 lần

    …ý rủi ro về rửa tiền; b) Xác định, đánh giá mức độ ảnh hưởng của rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo; c) Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, trung bình, cao dựa vào các yếu tố sau: khách hàng; sản phẩm, dịch vụ khách hàng đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng; vị trí địa lý nơi khách hàng cư trú hoặc có trụ sở chí…

  • Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 26 lần

    …áo tại các điểm b, c, e, g, h, i, k khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng được thực hiện trên cơ sở rủi ro bao gồm việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phân cấp trách nhiệm nhận biết khách hàng theo mức độ rủi ro và theo q…

  • Điều 6. Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN

    …ông tư này khi chưa kết nối được với hệ thống báo cáo bằng dữ liệu điện tử của Cục Phòng, chống rửa tiền. 2. Trường hợp khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt có giá trị lớn để mua đồng Việt Nam hoặc nộp tiền mặt bằng đồng Việt Nam có giá trị lớn để mua ngoại tệ tiền mặt thì chỉ báo cáo giao dịch nộp tiền mặt.

  • Điều 7. Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 7 lần

    … về phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt không phụ thuộc vào lượng tiền giao dịch của khách hàng, giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa. Đối tượng báo c

  • Điều 8. Giao dịch chuyển tiền điện tử — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN

    1. Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm: a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo; b) Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh chuyển tiền điện tử thay mặt cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài …

  • Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 2 lần

    1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp sau đây: a) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch c…

Theo văn bản

  • Tất cả văn bản664 điều
  • Luật Thương mại số 36/2005/QH11 Còn hiệu lực35 điều
  • Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực26 điều
  • Luật luật sư số 65/2006/QH11 Còn hiệu lực25 điều
  • Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực25 điều
  • Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực24 điều
  • Luật Điện lực số 61/2024/QH15 Còn hiệu lực23 điều
  • Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực21 điều
  • Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực18 điều
  • Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực14 điều
  • Nghị định số 67/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực14 điều
  • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực12 điều
  • Thông tư số 67/2023/TT-BTC Còn hiệu lực12 điều
  • Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực11 điều
  • Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 Còn hiệu lực11 điều
  • Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực11 điều
  • Luật Giá số 16/2023/QH15 Còn hiệu lực10 điều
  • Nghị định số 15/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
  • Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực9 điều
  • Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực9 điều
  • Nghị định số 98/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực8 điều
  • Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực8 điều
  • Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 Còn hiệu lực7 điều
  • Nghị định số 330/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
  • Nghị định số 117/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
  • Nghị định số 75/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
  • Nghị định số 254/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
  • Nghị định số 174/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
  • Nghị định số 100/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
  • Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực7 điều
  • Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực6 điều
  • Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực6 điều
  • Nghị định số 99/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực6 điều
  • Nghị định số 87/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực6 điều
  • Thông tư số 50/2017/TT-BTC Còn hiệu lực6 điều
  • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực5 điều
  • Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 Còn hiệu lực5 điều
  • Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực5 điều
  • Nghị định số 125/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
  • Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
  • Nghị định số 41/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
  • Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
  • Nghị định số 181/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
  • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 Còn hiệu lực4 điều
  • Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 Còn hiệu lực4 điều
  • Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 Còn hiệu lực4 điều
  • Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
  • Nghị định số 82/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
  • Nghị định số 35/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
  • Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
  • Nghị định số 133/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
  • Nghị định số 90/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
  • Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
  • Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực3 điều
  • Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 Còn hiệu lực3 điều
  • Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực3 điều
  • Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 Còn hiệu lực3 điều
  • Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Còn hiệu lực3 điều
  • Luật Đo lường số 04/2011/QH13 Còn hiệu lực3 điều
  • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
  • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
  • Nghị định số 100/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
  • Nghị định số 163/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
  • Nghị định số 16/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
  • Nghị định số 17/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
  • Nghị định số 320/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
  • Nghị định số 16/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
  • Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
  • Thông tư số 80/2021/TT-BTC Còn hiệu lực3 điều
  • Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 Hết hiệu lực2 điều
  • Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
  • Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 Còn hiệu lực2 điều
  • Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
  • Luật Dược số 105/2016/QH13 Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 174/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 134/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 142/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 139/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 248/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 61/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 18/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 81/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 78/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 37/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 336/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 282/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Nghị định số 86/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
  • Thông tư số 78/2021/TT-BTC Còn hiệu lực2 điều
  • Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực2 điều
  • Thông tư số 32/2025/TT-BTC Còn hiệu lực2 điều
  • Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Việc làm số 74/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Quảng cáo số 35/2018/QH14 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 Còn hiệu lực1 điều
  • Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 341/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 275/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 38/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 10/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 100/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 119/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 132/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 108/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 76/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 05/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 71/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 162/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 10/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 139/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 58/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 56/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 246/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 224/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 168/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 46/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 85/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 41/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 79/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 65/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 360/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 45/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 43/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 338/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 216/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 02/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 144/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 163/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Nghị định số 113/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
  • Thông tư số 20/2017/TT-BYT Còn hiệu lực1 điều
  • Thông tư số 130/2016/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
  • Thông tư số 195/2015/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
  • Thông tư số 06/2021/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
  • Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT Còn hiệu lực1 điều
  • Thông tư số 18/2026/TT-BYT Còn hiệu lực1 điều
  • Thông tư số 20/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
  • Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT Còn hiệu lực1 điều
  • Thông tư số 77/2025/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
  • Thông tư số 05/2024/TT-BXD Còn hiệu lực1 điều