Điều luật nhắc tới "Hoạt động ngân hàng"

66 điều thuộc 14 văn bản · trang 2/3 · xem định nghĩa

• Điều 132. Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 2 lần

  Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng được phép thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên lãnh thổ Việt Nam. Tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng chỉ được phép thành lập một văn phòn…

• Điều 133. Hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 3 lần

  …iên lạc; 2. Nghiên cứu thị trường; 3. Xúc tiến dự án đầu tư của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; 4. Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, giao dịch khác, thỏa thuận ký giữa tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng với tổ chức tín dụng, doan…

• Điều 140. Yêu cầu bảo đảm an toàn giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 2 lần

  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm an toàn và bảo mật giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

• Điều 143. Xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  … tài sản có tính thanh khoản cao; bán, chuyển nhượng tài sản và giải pháp khác để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; c) Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; d) Nâng cao năng lực quản trị, điều hành; đ) Xử lý tồn tại, yếu kém về tài chính, nợ xấu, tài sản bảo đảm và các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật; e) B…

• Điều 152. Báo cáo — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, điều tra thống kê. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 3. Ngoài báo cáo quy định tạ…

• Điều 157. Các yêu cầu, biện pháp hạn chế đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được can thiệp sớm — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 · 3 lần

  … cường nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao và thực hiện các giải pháp khác để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; b) Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý, thù lao, lương, thưởng; yêu cầu bồi hoàn thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát; c) Tăng cường quản trị …

• Điều 167. Đánh giá thực trạng tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 162 của Luật này thuê tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng, trừ quỹ tín dụng nhân dân. Việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập phải hoàn thành trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có …

• Điều 206. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng trong phạm vi cả nước. 2. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài. 3. Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt độn…

• Điều 210. Quy định chuyển tiếp — Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài đã thành lập và hoạt động theo Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành không phải đề nghị cấp lại Giấy phép theo quy định của Luật này. Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phải thực hiện theo quy định của Luật này. 2. …

• Điều 83. Hoạt động cho vay nội bộ trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã — Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15

  …àn vốn, có hoàn trả và bù đắp đủ các khoản chi phí của hoạt động cho vay nội bộ. Hoạt động cho vay nội bộ không phải là hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng. 2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện hoạt động cho vay nội bộ khi đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ ch…

• Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  … tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó; 4. Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quy…

• Điều 8. Đối tượng kế toán — Luật Kế toán số 88/2015/QH13

  …anh; e) Tài sản, các khoản phải thu, nghĩa vụ phải trả khác có liên quan đến đơn vị kế toán. 4. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư tài chính gồm: a) Các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này; b) Các khoản đầu tư tài chính, tín dụng; c) Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán; …

• Điều 2. Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  …hữu nhà nước, có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội. 3. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức năng của Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

• Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 · 2 lần

  1. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 2. Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh…

• Điều 52. Đối tượng thanh tra ngân hàng — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  …ín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra hoặc phối hợp thanh tra công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng; 2. Tổ chức có hoạt động ngo…

• Điều 55. Nội dung thanh tra ngân hàng — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  …4. Kiến nghị, yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng có biện pháp hạn chế, giảm thiểu và xử lý rủi ro để bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và phòng ngừa, ngăn chặn hành động dẫn đến vi phạm pháp luật. 5. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng…

• Điều 58. Nội dung giám sát ngân hàng — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 · 2 lần

  …u, thông tin, dữ liệu theo yêu cầu giám sát ngân hàng. 2. Xem xét, theo dõi tình hình chấp hành các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và khuyến nghị, cảnh báo về giám sát ngân hàng. 3. Phân tích, đánh giá tìn…

• Điều 59. Xử lý đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 · 2 lần

  …i sản; b) Hạn chế việc mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động; c) Hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động ngân hàng; d) Yêu cầu tổ chức tín dụng phải tăng vốn điều lệ để đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; đ) Yêu cầu tổ chức tín dụng phải chuyển nhượng vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần; cổ đôn…

• Điều 44. Vi phạm quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác — Nghị định số 90/2026/NĐ-CP · 2 lần

  … đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm một trong các điều kiện hoạt động sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô. 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi ngân hàng mô hoạt động khi chưa được cấp giấy phép hoạt động. 5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một tr…

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hà…

• Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  …ín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài; văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; b) Doanh nghiệp; đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện); c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (chi nhánh, văn phòng đ…

• Điều 5. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc xử phạt — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  1. Hình thức xử phạt chính: a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền. 2. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn đối với: giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng; b) Đình chỉ có thời hạn đối với: hoạt động ngoại…

• Điều 7. Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp và hành vi bị nghiêm cấm — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 4 lần

  1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên tổ chức ghi trên các tài liệu, giấy tờ trong hoạt động không đúng tên tổ chức ghi trong giấy phép. 2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không đáp ứng hoặc không duy trì việc đáp ứng đủ các yêu cầu về khai trương hoạt động chi nhá…

• Điều 8. Vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 2 lần

  Nhà nước chấp thuận bằng văn bản 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản: a) Thay đổi tên, thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Tạm ngừng giao dịch từ 05 ngày làm việc trở lên; c…

• Điều 12. Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu và giới hạn góp vốn, chuyển nhượng, hoàn trả phần vốn góp — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  …dụng; b) Mua lại cổ phần của cổ đông mà sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại không đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng hoặc giá trị thực của vốn điều lệ giảm thấp hơn mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng; c) Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định tại Luật Cá…

• Điều 56. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ về nội dung, gửi thông tin, số liệu báo cáo không chính xác từ lần thứ ba trở lên đối với các báo cáo thống kê định kỳ ngày trong 01 tháng; b) Gửi thiếu biểu báo cáo thống kê định kỳ ngày từ lần thứ hai trở lên trong 01 tháng. 2…

• Điều 61. Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 2 lần

  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không đánh giá rủi ro công nghệ thông tin, rủi ro hoạt động trước khi sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba theo đúng quy định của pháp luật; b) Không thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hoặc kiểm tra, đánh giá an …

• Điều 8. Doanh thu — Nghị định số 320/2025/NĐ-CP

  Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. a) Đối với doa…

• Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả — Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

  …n đủ điều kiện xét nghiệm HIV; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh rượu, bia; giấy phép hoạt động Ngân hàng mô; chứng chỉ hành nghề dược; chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 24 t…

• Điều 44. Vi phạm quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác — Nghị định số 117/2020/NĐ-CP · 2 lần

  … đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm một trong các điều kiện hoạt động sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô. 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi ngân hàng mô hoạt động khi chưa được cấp giấy phép hoạt động. 5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một tr…

Theo văn bản

• Tất cả văn bản66 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực34 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực8 điều
• Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực6 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
• Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 117/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 90/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 320/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều