Điều luật nhắc tới "Hoạt động ngân hàng"
1 điều trong Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · xem định nghĩa
- Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
… tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó; 4. Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quy…
Theo văn bản
- Tất cả văn bản66 điều
- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực34 điều
- Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực8 điều
- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực6 điều
- Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
- Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 Còn hiệu lực3 điều
- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
- Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
- Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
- Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
- Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 90/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 320/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều