Điều luật nhắc tới "Nơi ở hiện tại"
1 điều trong Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · xem định nghĩa
- Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
— Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp sau đây: a) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ c…
Theo văn bản
- Tất cả văn bản41 điều
- Nghị định số 338/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực8 điều
- Nghị định số 138/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
- Nghị định số 154/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 Còn hiệu lực3 điều
- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
- Luật Căn cước số 26/2023/QH15 Còn hiệu lực2 điều
- Nghị định số 70/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
- Luật Việc làm số 74/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
- Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 Hết hiệu lực1 điều
- Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 151/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 105/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 163/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 152/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 318/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
- Thông tư số 116/2026/TT-BCA Còn hiệu lực1 điều
- Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực1 điều
- Thông tư số 05/2025/TT-BTP Còn hiệu lực1 điều
- Thông tư số 17/2024/TT-BCA Còn hiệu lực1 điều
- Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực1 điều