Điều luật nhắc tới "Người khởi tạo"
2 điều trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · xem định nghĩa
- Điều 8. Giao dịch chuyển tiền điện tử
— Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 3 lần
…o gồm: a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo; b) Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh chuyển tiền điện tử thay mặt cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài chính thụ hưởng hoặc thay mặt cho tổ chức tài chính trung gian khá…
- Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
— Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 3 lần
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp sau đây: a) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch c…