Điều luật nhắc tới "Người khởi tạo"
1 điều trong Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · xem định nghĩa
- Điều 9. Nhận biết khách hàng
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần
…ng hoặc vượt mức quy định; thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo hoặc mã giao dịch trong trường hợp người khởi tạo không có tài khoản; c) Nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền; d) Nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính…