Điều luật nhắc tới "Người có liên quan"

150 điều thuộc 67 văn bản · trang 5/5 · xem định nghĩa

• Điều 18. Trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo — Nghị định số 95/2023/NĐ-CP

  …tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); phương thức giải quyết quyền lợi của học viên và những người có liên quan. 3. Cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm đăng thông báo thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định sau đây: a) Trên 05 số liên tiếp của báo in ra hàn…

• Điều 21. Trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền — Nghị định số 53/2022/NĐ-CP

  1. Trường hợp áp dụng: a) Có tài liệu chứng minh hoạt động của hệ thống thông tin là vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, an ninh mạng; b) Hệ thống thông tin đang được sử dụng vào mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 2. Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động c…

• Điều 16. Kiểm soát hoạt động sản xuất chất ma túy, tiền chất và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất — Nghị định số 105/2021/NĐ-CP

  …ý, bổ sung thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị; d) Hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn đối với tổ chức có hoạt động sản xuất và người có liên quan đến hoạt động sản xuất thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về dược đối với nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt và quản lý hóa chất đối v

• Điều 15. Vi phạm quy định về quản trị công ty đại chúng — Nghị định số 156/2020/NĐ-CP · 3 lần

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với công ty đại chúng thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: a) Không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; b) Không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật. 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồn…

• Điều 26. Vi phạm quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam — Nghị định số 156/2020/NĐ-CP

  1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Không ban hành đầy đủ các quy trình nội bộ, quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, quy tắc đạo đức hành nghề phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ cung cấp; b) Không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán…

• Điều 27. Vi phạm quy định về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam — Nghị định số 156/2020/NĐ-CP · 4 lần

  …ơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện; không giám sát, ngăn ngừa xung đột lợi ích trong nội bộ công ty và trong giao dịch với người có liên quan, giữa các khách hàng hoặc giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, người hành nghề chứng khoán và khách hàng; không xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng để bảo đảm hoạt độn…

• Điều 33. Vi phạm quy định về giao dịch của cổ đông sáng lập; cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng; nhà đầu tư, nhóm người có liên quan sở hữu từ — Nghị định số 156/2020/NĐ-CP · 4 lần

  … chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 1. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ sở hữu qua các ngưỡng 1% …

• Điều 41. Vi phạm quy định về trách nhiệm của ngân hàng giám sát — Nghị định số 156/2020/NĐ-CP · 2 lần

  …n từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với ngân hàng giám sát thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: a) Là người có liên quan hoặc tham gia điều hành, quản trị công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc có quan hệ sở hữu, tham gia góp vốn, nắm giữ cổ phần, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty …

• Điều 32. Trách nhiệm của người bị khiếu nại trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật — Nghị định số 124/2020/NĐ-CP

  …chính bị khiếu nại; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền nhằm khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại và người có liên quan đã bị xâm phạm. b) Trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại kết luận quyết định hành chính bị khiếu nại là đúng pháp luật thì người khiếu nại phải chấp hành quyết định hành chính đó. Trường hợp người…

• Điều 39. Nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm — Nghị định số 124/2020/NĐ-CP

  …hực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. 2. Người khiếu nại và những người có liên quan mà có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luậ…

• Điều 15. Hành vi vi phạm quy định hoạt động hành nghề công chứng — Nghị định số 82/2020/NĐ-CP

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Không đánh số thứ tự từng trang đối với văn bản công chứng có từ 02 trang trở lên; b) Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp phiếu yêu cầu công chứng không đầy đủ nội dung theo quy định; c) Không mang theo thẻ công chứng viên khi hành nghề; d)…

• Điều 32. Hành vi vi phạm quy định về hành nghề thừa phát lại — Nghị định số 82/2020/NĐ-CP

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ thừa phát lại hằng năm mà không có lý do chính đáng; b) Không mặc trang phục thừa phát lại hoặc không đeo thẻ thừa phát lại theo quy định. 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đố…

• Điều 56. Hành vi vi phạm quy định về yêu cầu bồi thường và giải quyết yêu cầu bồi thường — Nghị định số 82/2020/NĐ-CP

  …g đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thông đồng giữa người yêu cầu bồi thường với người giải quyết yêu cầu bồi thường, người có liên quan để trục lợi. 5. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật là văn b

• Điều 79. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản — Nghị định số 82/2020/NĐ-CP

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề quản tài viên, văn bản, giấy tờ ghi tên vào danh sách quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; b) Không báo cáo Sở Tư pháp nơi đăng ký hành nghề hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm …

• Điều 14. Xác minh thực tế — Nghị định số 31/2019/NĐ-CP

  …liên quan. Biên bản theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này phải có chữ ký của người xác minh, những người có liên quan và phải lưu trong hồ sơ giải quyết tố cáo.

• Điều 12. Trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo — Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

  …tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); phương thức giải quyết quyền lợi của học viên và những người có liên quan. 2. Cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm thông báo thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số báo viết hoặc điện tử liên ti…

• Điều 59. Nguyên tắc đầu tư — Nghị định số 73/2016/NĐ-CP

  …óp vốn vào doanh nghiệp khác; c) Không được đầu tư trở lại dưới mọi hình thức cho các cổ đông (thành viên) góp vốn hoặc người có liên quan với cổ đông (thành viên) góp vốn theo quy định tại Luật doanh nghiệp, trừ tiền gửi tại các cổ đông (thành viên) là tổ chức tín dụng; d) Không được đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào các công ty trong …

• Điều 13. Quy trình, thủ tục điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở — Nghị định số 39/2016/NĐ-CP · 2 lần

  …dấu vết, chứng cứ, tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn lao động. 2. Lấy lời khai của nạn nhân, người biết sự việc hoặc người có liên quan đến vụ tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này. 3. Đề nghị giám định kỹ thuật, giám định pháp y (nếu xét thấy cần thiết). 4. Phân tích kết luận về: diễn biến…

• Điều 14. Quy trình, thủ tục điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh — Nghị định số 39/2016/NĐ-CP

  …ai nạn làm việc không theo hợp đồng lao động; d) Người bị nạn hoặc đại diện thân nhân người bị nạn, người biết sự việc, người có liên quan đến vụ tai nạn; đ) Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập Công đoàn cơ sở trong trường hợp người lao động bị tai nạn làm việc …

• Điều 16. Hồ sơ vụ tai nạn lao động — Nghị định số 39/2016/NĐ-CP

  …, giám định pháp y, kết luận giám định tư pháp (nếu có); e) Biên bản lấy lời khai của nạn nhân, người biết sự việc hoặc người có liên quan đến vụ tai nạn lao động; g) Biên bản điều tra tai nạn lao động; h) Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động; i) Giấy chứng thương của cơ sở y tế được điều trị (nếu có); k) Giấy ra v…

• Điều 19. Khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động đối với người lao động — Nghị định số 39/2016/NĐ-CP

  Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 1. Ngoài việc phải tuân thủ pháp luật của nước sở tại, người sử dụng lao động, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài còn phải thực hiện việc khai báo, điều tra, báo cáo theo quy định tại Điều này khi xảy ra tai nạn lao động đối với người lao động trong các trường hợp sau đây: a) Người lao động …

• Điều 20. Phối hợp điều tra tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm — Nghị định số 39/2016/NĐ-CP

  1. Việc phối hợp điều tra tai nạn lao động chết người thực hiện như sau: a) Khi phát hiện hoặc nhận được tin báo tai nạn lao động chết người, Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền điều tra ban đầu thực hiện việc sau đây: khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy …

• Điều 68. Trách nhiệm của Thẩm tra viên — Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

  …về cán bộ, công chức và pháp luật liên quan khác quy định không được làm; b) Thông đồng với đối tượng thẩm tra và những người có liên quan trong việc thẩm tra, kiểm tra làm sai lệch kết quả thẩm tra, kiểm tra; c) Thẩm tra, kiểm tra khi không có quyết định phân công của người có thẩm quyền; d) Can thiệp trái pháp luật vào việc thẩm tra, ki…

• Điều 21. Điều kiện bảo hiểm — Nghị định số 29/2015/NĐ-CP

  …c chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi; c) Công chứng viên cấu kết, thông đồng với người yêu cầu công chứng và những người có liên quan làm sai lệch nội dung của văn bản công chứng, hồ sơ công chứng; d) Trường hợp khác theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức hành nghề công chứng hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công …

• Điều 19. Các trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải từ chối thực hiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản — Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

  …uản lý, thanh lý tài sản phải từ chối thực hiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản trong các trường hợp sau đây: 1. Là người có liên quan với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 2. Khi có căn cứ cho rằng Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, cơ quan thi hành án dân sự có yêu cầu tr…

• Điều 101. Các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan — Nghị định số 08/2015/NĐ-CP

  …g tin về địa bàn, tuyến vận chuyển hàng hóa, vụ việc, hiện tượng, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và người có liên quan; d) Thu thập, nghiên cứu thông tin về cá nhân có dấu hiệu hoạt động liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; đ) Thu thập, xử lý thông tin trong nước và ngoài nước liên quan …

• Điều 4. Xem xét yêu cầu của nước ngoài liên quan đến hình phạt tử hình — Thông tư liên tịch số 12/2026/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BNG · 7 lần

  1. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nước ngoài đề nghị Việt Nam đưa ra thông báo liên quan đến hình phạt tử hình để thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển yêu cầu đó cho cơ quan lập yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự để đánh giá sự cần thiết của việc tiếp tục yêu cầu …

• Điều 2. Đối tượng áp dụng — Thông tư số 116/2020/TT-BTC · 2 lần

  1. Công ty đại chúng. 2. Cổ đông công ty đại chúng và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của cổ đông. 3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp của công ty đại chúng và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này. 4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công ty đại chúng…

• Điều 20. Biên khả năng thanh toán — Thông tư số 50/2017/TT-BTC

  1. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán. 2. Tính thanh khoản của các tài sản khi tính biên khả năng thanh toán được xác định như sau: 2.1. Các tài sản được chấp nhận toàn bộ giá trị hạch toán: a)…

• Điều 39. Thành phần của Ban kiểm soát khả năng thanh toán — Thông tư số 50/2017/TT-BTC · 2 lần

  …h tương đương trở lên thuộc Bộ Tài chính. 3. Cán bộ, công chức tham gia Ban kiểm soát khả năng thanh toán không được là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và cổ đông (thành viên) sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của doanh …

Theo văn bản

• Tất cả văn bản149 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực17 điều
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực16 điều
• Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực11 điều
• Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Còn hiệu lực5 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
• Nghị định số 39/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
• Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 Còn hiệu lực4 điều
• Nghị định số 82/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
• Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 Còn hiệu lực3 điều
• Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 Còn hiệu lực3 điều
• Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 121/2025/QH15 Còn hiệu lực3 điều
• Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 Còn hiệu lực3 điều
• Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 102/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù số 101/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Điện lực số 61/2024/QH15 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Phá sản số 51/2014/QH13 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15 Còn hiệu lực2 điều
• Luật Tương trợ tư pháp về hình sự số 103/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 124/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Thông tư số 50/2017/TT-BTC Còn hiệu lực2 điều
• Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Dẫn độ số 100/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Giá số 16/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Lao động số 10/2012/QH12 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Đất đai số 31/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 95/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 53/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 105/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 31/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 62/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 29/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 22/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 167/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 152/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 338/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 308/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 274/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 104/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 149/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 100/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 87/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 333/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 154/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư liên tịch số 12/2026/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BNG Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 116/2020/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều