Điều luật nhắc tới "Miễn nhiệm"

24 điều trong Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · xem định nghĩa

Điều 5. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc xử phạt — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 3 lần
1. Hình thức xử phạt chính: a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền. 2. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn đối với: giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng; b) Đình chỉ có thời hạn đối với: hoạt động ngoại…
Điều 6. Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
… này. 2. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả là đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp: đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách …
Điều 7. Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp và hành vi bị nghiêm cấm — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên tổ chức ghi trên các tài liệu, giấy tờ trong hoạt động không đúng tên tổ chức ghi trong giấy phép. 2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không đáp ứng hoặc không duy trì việc đáp ứng đủ các yêu cầu về khai trương hoạt động chi nhá…
Điều 8. Vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
Nhà nước chấp thuận bằng văn bản 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau đây khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản: a) Thay đổi tên, thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Tạm ngừng giao dịch từ 05 ngày làm việc trở lên; c…
Điều 9. Vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 3 lần
… tại Điều 50, Điều 51, Điều 55, Điều 69, khoản 1 Điều 77, Điều 87, Điều 91, Điều 95 Luật Các tổ chức tín dụng; b) Không miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc áp dụng biện pháp xử lý khác đối với Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng khi không đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về các tổ chức tí…
Điều 12. Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu và giới hạn góp vốn, chuyển nhượng, hoàn trả phần vốn góp — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không phát hành cổ phiếu đối với trường hợp cổ phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khai trương hoạt động đối với tổ chức tín dụng thành lập mới hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cổ đông …
Điều 13. Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Dùng nguồn vốn khác ngoài vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần không đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng; b) Không xây dựng hoặc không thực hiện lộ trình để đảm bảo tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần…
Điều 14. Vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
… phục hậu quả: Xem xét, đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách …
Điều 16. Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
…2 Điều này; b) Xem xét, đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh n
Điều 17. Vi phạm quy định về cấp tín dụng — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không lưu trữ đủ hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của pháp luật; b) Không niêm yết công khai thông tin, không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho khách hàng theo quy định của pháp luật; c) Hành vi tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khác…
Điều 19. Vi phạm quy định về nhận ủy thác và ủy thác — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
…i Điều này; b) Xem xét, đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách …
Điều 20. Vi phạm quy định về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp theo pháp luật về các tổ chức tín dụng — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không theo dõi, giám sát việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm quy định về mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, trừ tr…
Điều 21. Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cập nhật và lưu giữ thông tin giao dịch cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá không đúng quy định của pháp luật; b) Không xác nhận thực hiện giao dịch theo quy định; c) Lập hợp đồng cho vay, mua lại giấy tờ có giá không đúng …
Điều 40. Vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
… phục hậu quả: Xem xét, đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách …
Điều 41. Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
…3 Điều này; c) Xem xét, đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách …
Điều 42. Vi phạm quy định về phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
…1 Điều này; b) Xem xét, đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách …
Điều 44. Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm yết công khai bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi; b) Nộp phí bảo hiểm tiền gửi không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; c) Vi phạm thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận …
Điều 51. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi nghi ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
…nh vi vi phạm quy định tại Điều này; b) Xem xét, đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chứ
Điều 52. Vi phạm quy định về lưu trữ, cung cấp và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
…nh vi vi phạm quy định tại Điều này; b) Xem xét, đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệ…
Điều 53. Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
… phạm quy định tại khoản 1 Điều này; b) Xem xét, đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách …
Điều 54. Vi phạm quy định về đánh giá rủi ro — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
…ới hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; b) Xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp đình chỉ hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệ…
Điều 55. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. 2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng…
Điều 56. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ về nội dung, gửi thông tin, số liệu báo cáo không chính xác từ lần thứ ba trở lên đối với các báo cáo thống kê định kỳ ngày trong 01 tháng; b) Gửi thiếu biểu báo cáo thống kê định kỳ ngày từ lần thứ hai trở lên trong 01 tháng. 2…
Điều 58. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, kiểm tra, giám sát — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
… phục hậu quả: Xem xét, đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách …

Theo văn bản

Tất cả văn bản332 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực24 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực23 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực19 điều
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực18 điều
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 Còn hiệu lực17 điều
Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 Còn hiệu lực17 điều
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 Còn hiệu lực10 điều
Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 Còn hiệu lực9 điều
Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực9 điều
Nghị định số 177/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực9 điều
Luật Công chứng số 46/2024/QH15 Còn hiệu lực8 điều
Nghị định số 145/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực8 điều
Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 Còn hiệu lực6 điều
Luật Quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 Còn hiệu lực6 điều
Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15 Còn hiệu lực5 điều
Nghị định số 104/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
Thông tư số 01/2021/TT-BTP Còn hiệu lực5 điều
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 121/2025/QH15 Còn hiệu lực4 điều
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 62/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế số 150/2025/QH15 Còn hiệu lực3 điều
Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 Còn hiệu lực3 điều
Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 Còn hiệu lực3 điều
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 Còn hiệu lực3 điều
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực3 điều
Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 Còn hiệu lực3 điều
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 Còn hiệu lực3 điều
Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 Còn hiệu lực3 điều
Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 Còn hiệu lực3 điều
Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 216/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 43/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 82/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 144/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Thông tư số 05/2025/TT-BTP Còn hiệu lực3 điều
Thông tư số 06/2015/TT-BTP Còn hiệu lực3 điều
Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 Còn hiệu lực2 điều
Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Luật Viên chức số 129/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 16/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 47/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 174/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 159/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 50/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 152/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 91/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 48/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 308/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 29/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật luật sư số 65/2006/QH11 Còn hiệu lực1 điều
Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Báo chí số 126/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 191/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 35/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 16/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 141/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 154/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 03/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 103/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 374/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 248/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 260/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 50/2017/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 21/2026/TT-BNNMT Còn hiệu lực1 điều