Điều luật nhắc tới "Hoạt động ngoại hối"
13 điều thuộc 4 văn bản · xem định nghĩa
- Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước
— Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12
1. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 2. Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh…
- Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối
— Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 · 4 lần
… lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức và phát triển thị trường ngoại tệ. 3. Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngoại hối cho tổ chức tín dụng, các tổ chức khác có hoạt động ngoại hối. 4. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp hạn chế giao dịch ngoại hối để bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia. 5. Tổ chức,…
- Điều 33. Hoạt động ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước
— Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12
Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc mua, bán ngoại hối trên thị trường trong nước vì mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia; mua, bán ngoại hối trên thị trường quốc tế và thực hiện giao dịch ngoại hối khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
- Điều 52. Đối tượng thanh tra ngân hàng
— Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12
… nước có thẩm quyền thanh tra hoặc phối hợp thanh tra công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng; 2. Tổ chức có hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng; tổ chức hoạt động thông tin tín dụng; tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải là ngân hàng; 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá …
- Điều 37. Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
— Nghị định số 302/2026/NĐ-CP
…h mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài được thực hiện thông qua tổ chức tín dụng được phép thực hiện hoạt động ngoại hối trên cơ sở tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối có liên quan.
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
— Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
… phạm quy định về hoạt động thông tin tín dụng và hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; g) Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; h) Vi phạm quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ, cung ứng dịch vụ ngân quỹ; i) Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định, kinh doanh bất động sản và hoạt độ…
- Điều 5. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc xử phạt
— Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
…ý đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng; b) Đình chỉ có thời hạn đối với: hoạt động ngoại hối trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng, nghiệp vụ ủy thác trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng, hoạt động mua, bán nợ trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng, việc thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ t…
- Điều 21. Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng
— Nghị định số 340/2025/NĐ-CP
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cập nhật và lưu giữ thông tin giao dịch cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá không đúng quy định của pháp luật; b) Không xác nhận thực hiện giao dịch theo quy định; c) Lập hợp đồng cho vay, mua lại giấy tờ có giá không đúng …
- Điều 27. Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối
— Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 7 lần
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); b) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác …
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
— Nghị định số 88/2019/NĐ-CP
… hoạt động liên ngân hàng; e) Vi phạm quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; g) Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; h) Vi phạm quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ; i) Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngâ…
- Điều 3. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả
— Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 2 lần
…ới: giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng; giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng; giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhâ…
- Điều 17. Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng
— Nghị định số 88/2019/NĐ-CP
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Cập nhật và lưu giữ thông tin giao dịch cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá không đúng quy định của pháp luật; b) Không xác nhận thực hiện giao dịch theo quy định; c) Lập hợp đồng cho vay, mua lại giấy tờ có giá không đúng …
- Điều 23. Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối
— Nghị định số 88/2019/NĐ-CP · 7 lần
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); b) Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác …