Điều luật nhắc tới "Dữ liệu điện tử"

5 điều trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · xem định nghĩa

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN
…ch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử; mức giá trị và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, kim khí quý, đá quý vượt mức quy định.
Điều 6. Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 2 lần
… máy giao dịch tự động) theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền cho Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này hoặc báo cáo bằng văn bản giấy theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này khi chưa kết nối được với hệ thống báo cáo bằng dữ liệu điện tử của Cục Phòng, …
Điều 7. Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 2 lần
…khủng bố; tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền. Báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này hoặc báo cáo bằng văn bản giấy theo mẫu tương ứng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp không kết nối được với hệ thống báo cáo bằng dữ…
Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp sau đây: a) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch c…
Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 7 lần
1. Hình thức báo cáo dữ liệu điện tử: a) Đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo dữ liệu điện tử đúng định dạng dữ liệu, cấu trúc file qua đường truyền, mạng truyền tin theo hướng dẫn của Cục Phòng, chống rửa tiền; b) Đối tượng báo cáo được phép thực hiện chuyển tiền điện tử phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp phục vụ cho việc …

Theo văn bản

Tất cả văn bản182 điều
Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Còn hiệu lực9 điều
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực8 điều
Thông tư liên tịch số 04/2026/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC Còn hiệu lực8 điều
Nghị định số 254/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
Nghị định số 188/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực6 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực5 điều
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực5 điều
Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15 Còn hiệu lực4 điều
Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 99/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 134/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 248/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 Còn hiệu lực3 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực3 điều
Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 37/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Thông tư số 78/2021/TT-BTC Còn hiệu lực3 điều
Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực3 điều
Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 Còn hiệu lực2 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Luật Hải quan số 54/2014/QH13 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 154/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 63/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 53/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 374/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 216/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 343/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 333/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 216/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 154/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 152/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 Còn hiệu lực1 điều
Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 163/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 47/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 128/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 62/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 191/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 181/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 26/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 22/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 336/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 193/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 275/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 177/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 165/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 169/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 96/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 90/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 65/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư liên tịch số 11/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BTC-BCT-BXD-BNN&MT-KTNN-TTCP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 18/2026/TT-BYT Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 10/2026/TT-BKHCN Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 69/2025/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 32/2025/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 67/2023/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 06/2021/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 342/2016/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 48/2026/TT-BCT Còn hiệu lực1 điều