Điều luật nhắc tới "Tổ chức, cá nhân kinh doanh"

7 điều trong Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · xem định nghĩa

Điều 2. Đối tượng áp dụng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần
1. Tổ chức tài chính. 2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan. 3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan. 4. Tổ chức, cá nhân khác và các cơ quan có liên quan đến ph…
Điều 3. Giải thích từ ngữ — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
…khởi tạo. 6. Khách hàng là tổ chức, cá nhân đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng dịch vụ, sản phẩm do tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan cung cấp. 7. Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một hoặc một số tài sản, có quyền chi phối khách hàng thực hiện giao dịch liên …
Điều 4. Đối tượng báo cáo — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
…chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; l) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; m) Đổi tiền. 2. Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: a) Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi …
Điều 9. Nhận biết khách hàng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 6 lần
…ửa tiền; d) Nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó. 3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây: a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Luật này phải n…
Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần
… cấp các thông tin quy định tại điểm a khoản này cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan trong quá trình thiết lập và duy trì mối quan hệ khách hàng với tổ chức, cá nhân này liên quan đến tài sản được ủy thác khi được yêu cầu. 2. Khi thực hiệ…
Điều 64. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần
…khủng bố và áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống tài trợ khủng bố 1. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan áp dụng quy định tại các điều từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền để nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận b…
Điều 65. Áp dụng quy định của Luật này trong phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan áp dụng quy định tại các điều từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật này để nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, ch…

Theo văn bản

Tất cả văn bản211 điều
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 Còn hiệu lực53 điều
Nghị định số 55/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực19 điều
Luật Du lịch số 09/2017/QH14 Còn hiệu lực17 điều
Luật Giá số 16/2023/QH15 Còn hiệu lực14 điều
Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực9 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực7 điều
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực6 điều
Nghị định số 98/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 38/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 87/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 76/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 02/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 87/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Luật Quảng cáo số 35/2018/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 Còn hiệu lực2 điều
Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 360/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 193/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Thông tư số 158/2025/TT-BTC Còn hiệu lực2 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực2 điều
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực2 điều
Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Dược số 105/2016/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phòng không nhân dân số 49/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 75/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 339/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 330/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 275/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 254/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 90/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 41/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 37/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 25/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 356/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 342/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 65/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 16/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều