Điều luật nhắc tới "Quản lý rủi ro"

4 điều trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · xem định nghĩa

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN
Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển t…
Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 12 lần
…cập nhật rủi ro về rửa tiền theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này, đối tượng báo cáo xây dựng và ban hành quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải được người quản lý cấp cao có thẩm quyền theo quy định của pháp luật của đối tượng báo cáo hoặc người được người quản lý cấp cao…
Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 2 lần
Nội dung quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền của đối tượng báo cáo tại các điểm b, c, e, g, h, i, k khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng được thực hiện trên cơ sở rủi ro bao gồm việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, p…
Điều 13. Điều khoản thi hành — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 2 lần
… định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 2. Các đối tượng báo cáo tiếp tục thực hiện quy định về quy định nội bộ, quy trình quản lý rủi ro theo quy định hiện hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, các đối tượng báo cáo có trách nhiệm hoàn thành việc điều chỉnh, cập nhật quy định nội bộ, quy trình quản lý rủi …

Theo văn bản

Tất cả văn bản184 điều
Nghị định số 142/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực12 điều
Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 Còn hiệu lực10 điều
Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực9 điều
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
Nghị định số 37/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
Luật Hải quan số 54/2014/QH13 Còn hiệu lực6 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực5 điều
Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 Còn hiệu lực4 điều
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Còn hiệu lực4 điều
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực4 điều
Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 Còn hiệu lực4 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực4 điều
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực4 điều
Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 Còn hiệu lực3 điều
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 186/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Thông tư số 80/2021/TT-BTC Còn hiệu lực3 điều
Thông tư số 06/2021/TT-BTC Còn hiệu lực3 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 Còn hiệu lực2 điều
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 Còn hiệu lực2 điều
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 155/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 96/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 53/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 45/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 217/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 210/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Thông tư số 05/2024/TT-BXD Còn hiệu lực2 điều
Thông tư số 50/2017/TT-BTC Còn hiệu lực2 điều
Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
Luật Việc làm số 74/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Dược số 105/2016/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 37/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 31/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 134/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 44/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 48/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 45/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 246/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 70/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 243/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 165/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 91/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 67/2023/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT Còn hiệu lực1 điều