Điều luật nhắc tới "Phí giao dịch"

3 điều trong Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · xem định nghĩa

• Điều 28. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …oản hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền được chuyển qua nhiều tài khoản; các bên liên quan không quan tâm đến phí giao dịch; thực hiện nhiều giao dịch, mỗi giao dịch gần mức giá trị lớn phải báo cáo. 3. Sử dụng thư tín dụng và các phương thức tài trợ thương mại khác có giá trị lớn bất thường, tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so …

• Điều 29. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …tử hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền được chuyển qua nhiều ví điện tử; các bên liên quan không quan tâm đến phí giao dịch; thực hiện nhiều giao dịch, mỗi giao dịch gần mức giá trị lớn phải báo cáo; ví điện tử phát sinh nhiều giao dịch chuyển tiền cho ví điện tử khác với thời gian khởi tạo giao dịch nhanh bất thường. 4. Ví điện…

• Điều 33. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

  …ịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý. 2. Khách hàng không quan tâm đến giá bất động sản, phí giao dịch phải trả. 3. Khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan đến bất động sản hoặc không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân. 4. Giá giao dịch giữa các bên không phù hợp giá thị trường.

Theo văn bản

• Tất cả văn bản12 điều
• Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực3 điều
• Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Nghị định số 320/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Thông tư số 36/2016/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều