Điều luật nhắc tới "Lực lượng đặc nhiệm tài chính"
2 điều trong Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · xem định nghĩa
- Điều 14. Nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · 2 lần
…mối quan hệ đại lý và thuê ngoài; b) Thực hiện nhận biết khách hàng theo quy định của Luật này hoặc các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính trong trường hợp bên thứ ba là tổ chức ở nước ngoài; c) Lưu trữ và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin nhận biết khách hàng cho đối tượng báo cáo khi được yêu cầu; thực hiện bảo mật thôn…
- Điều 20. Giám sát một số giao dịch đặc biệt
— Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
…c tạp theo quy định của Chính phủ; b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc Danh sách cảnh báo. 2. Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tăng cường quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 của Luật n…