Điều luật nhắc tới "Kinh doanh dịch vụ kế toán"

2 điều trong Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · xem định nghĩa

Điều 4. Đối tượng báo cáo — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
…trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; c) Kinh doanh kim khí quý, đá quý; d) Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; đ) Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký …
Điều 9. Nhận biết khách hàng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này. 2. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây: a) Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ với tổ chức tài chính; b) Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên c…

Theo văn bản