Điều luật nhắc tới "Khủng bố"

3 điều trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · xem định nghĩa

Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 2 lần
1. Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này, đối tượng báo cáo xây dựng và ban hành quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải được người quản lý cấp cao có thẩm quyền theo quy định của pháp luật của đối tượng báo cáo hoặc ngườ…
Điều 7. Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 5 lần
…ng rửa tiền khi phát hiện giao dịch đáng ngờ liên quan đến: rửa tiền hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền; tài trợ khủng bố; tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền. Báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này hoặc báo cáo bằng văn bản giấy theo m…
Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử — Thông tư số 27/2025/TT-NHNN
…iền và giám sát giao dịch để phát hiện, cảnh báo dấu hiệu đáng ngờ phù hợp nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 2. Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử: đối tượng báo cáo phải gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trước 16 giờ ngày…

Theo văn bản

Tất cả văn bản147 điều
Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 Còn hiệu lực47 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực7 điều
Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 Còn hiệu lực6 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực6 điều
Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 Còn hiệu lực4 điều
Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15 Còn hiệu lực4 điều
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực3 điều
Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 137/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 284/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực3 điều
Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 Còn hiệu lực2 điều
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 316/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 282/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 53/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 15/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 330/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 333/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 174/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 171/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 71/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 16/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 189/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 151/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 367/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 302/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 283/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 275/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 75/2024/TT-BCA Còn hiệu lực1 điều