Điều luật nhắc tới "Kế toán trưởng"

2 điều trong Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · xem định nghĩa

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm: 1. Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của khách hàng cá nhân (nếu có): a) Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc; số C…
Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
…oạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có); các tài liệu, dữ liệu liên quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ sở hữu hưởng lợi. 2. Đối tượng báo cáo có thể khai thác thông tin …

Theo văn bản

Tất cả văn bản101 điều
Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Còn hiệu lực14 điều
Nghị định số 174/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực10 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực8 điều
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực8 điều
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực6 điều
Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực6 điều
Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 Còn hiệu lực4 điều
Thông tư số 67/2023/TT-BTC Còn hiệu lực4 điều
Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH Còn hiệu lực4 điều
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực3 điều
Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 265/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Thông tư số 50/2017/TT-BTC Còn hiệu lực3 điều
Thông tư số 31/2016/TT-BLĐTBXH Còn hiệu lực3 điều
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật Quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 308/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 152/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều