Điều luật nhắc tới "Đối tượng thanh tra"

96 điều thuộc 13 văn bản · trang 2/4 · xem định nghĩa

• Điều 51. Nguyên tắc thanh tra, giám sát ngân hàng — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 · 2 lần

  …uan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng. 2. Kết hợp thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng với thanh tra, giám sát rủi ro trong hoạt động của đối tượng thanh tra, giám sát ngân h…

• Điều 52. Đối tượng thanh tra ngân hàng — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  Ngân hàng Nhà nước thanh tra các đối tượng sau đây: 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra hoặc phối hợp thanh tra công ty con, cô…

• Điều 53. Quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra ngân hàng — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12

  1. Thực hiện kết luận thanh tra. 2. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

• Điều 55. Nội dung thanh tra ngân hàng — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 · 2 lần

  …phép do Ngân hàng Nhà nước cấp. 2. Xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro và tình hình tài chính của đối tượng thanh tra ngân hàng. 3. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng. 4. Kiến nghị, yêu cầu…

• Điều 59. Xử lý đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 · 3 lần

  1. Đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Tùy theo tính chất, mức độ rủi ro, Ngân hàng Nhà nước còn áp dụ…

• Điều 61. Phối hợp thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng — Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 · 2 lần

  …g tin và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài trong việc thanh tra, giám sát đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài. 2. Ngân hàng Nhà nước thỏa thuận với cơ quan có thẩm quy…

• Điều 59. Thanh tra phòng cháy và chữa cháy — Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10

  …uyền hạn sau đây: a) Tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp tài liệu có liên quan và trả lời những vấn đề cần thiết cho việc thanh tra; c) Xử lý các vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền. 3. Đoàn thanh tra, thanh tra viên phải c…

• Điều 60. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra — Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 · 3 lần

  1. Đối tượng thanh tra có các quyền sau đây: a) Yêu cầu đoàn thanh tra xuất trình quyết định thanh tra, thanh tra viên xuất trình thẻ thanh tra viên và thực hiện đúng pháp luật về thanh tra; b) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyết định thanh tra, hành vi của thanh tra viên và kết luận thanh tra nếu có c…

• Điều 58. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, kiểm tra, giám sát — Nghị định số 340/2025/NĐ-CP

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 57 Nghị định này; b) Không thực hiện khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt …

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP

  …27 về Đoàn thanh tra; e) Điều 45 về trưng cầu giám định; g) Điều 48 về yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra; h) Điều 49 về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra; i) Điểm a khoản 1 Điều 51 về việc Thủ trưởng cơ quan thanh tra giải…

• Điều 2. Đối tượng áp dụng — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP

  …ước; cơ quan thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; thanh tra viên; đối tượng thanh tra; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

• Điều 23. Các trường hợp không được tham gia Đoàn thanh tra — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 4 lần

  …ỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; c) Người góp vốn vào doanh nghiệp, có cổ phần chi phối tại doanh nghiệp là đối tượng thanh tra, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; d) Người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con, anh, chị, em ruột là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, người phụ trách công tác tổ chức nhân sự, kế …

• Điều 25. Trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra, — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP

  Phó Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra 1. Thay đổi thành viên Đoàn thanh tra Khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 24 của Nghị định này, Trưởng đoàn thanh tra có văn bản đề nghị người ra quyết định thanh tra thay đổi thành viên Đoàn thanh tra. Căn cứ vào văn bản đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra và các thông tin …

• Điều 28. Thu thập thông tin để chuẩn bị thanh tra — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 2 lần

  …g thông tin để ban hành quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thanh tra yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân dự kiến là đối tượng thanh tra cung cấp thông tin bằng văn bản về nội dung dự kiến thanh tra. Trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan thanh tra cử người thu thập thông tin làm việc trực tiếp với cơ quan, tổ chức, cá nhân dự …

• Điều 30. Công bố quyết định thanh tra — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP

  …n tham dự buổi công bố quyết định thanh tra bao gồm: Đoàn thanh tra, đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra mời đại diện lãnh đạo cơ quan tiến hành thanh tra, đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự buổi công bố quyết định thanh tra. 3. Đoàn…

• Điều 31. Địa điểm, thời gian làm việc của Đoàn thanh tra — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 6 lần

  1. Đoàn thanh tra làm việc tại trụ sở, nơi làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra, trụ sở cơ quan thanh tra hoặc tại nơi tiến hành kiểm tra, xác minh theo kế hoạch tiến hành thanh tra. 2. Đoàn thanh tra làm việc với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong giờ hành chính. Trường hợp phải làm việc ngo…

• Điều 32. Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 6 lần

  1. Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo theo đề cương; yêu cầu đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra. Trường hợp thanh tra theo hình thức trực tuyến, từ xa, đối tượng thanh tra có trách nhiệm …

• Điều 33. Gia hạn thời hạn thanh tra — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 2 lần

  …õ hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; c) Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không hợp tác, cản trở, chống đối, gây khó khăn cho hoạt động thanh tra, làm ảnh hưởng đến thời hạn thanh tra. 2. Các trường hợp đặc biệt phức tạp được gia hạn …

• Điều 35. Kết thúc việc tiến hành thanh tra trực tiếp — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP

  …trực tiếp, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo với người ra quyết định thanh tra và thông báo bằng văn bản cho đối tượng thanh tra biết.

• Điều 36. Yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình, làm rõ thêm những vấn đề trong dự thảo kết luận thanh tra — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 7 lần

  1. Khi cần thiết, người ra quyết định thanh tra chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra tổ chức buổi làm việc với đối tượng thanh tra để yêu cầu giải trình, làm rõ thêm những vấn đề trong dự thảo kết luận thanh tra. Kết quả buổi làm việc được lập thành biên bản, có chữ ký của đối tượng thanh tra. Trường hợp đối tượng thanh tra giải trình chưa rõ, n…

• Điều 41. Tổ chức việc giám sát — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP

  …àn thanh tra để làm rõ nội dung giám sát. Khi có yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, người giám sát làm việc với đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung làm việc phải được lập thành biên bản. 4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, tr

• Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 2 lần

  …iệc với Đoàn thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung giám sát. Người giám sát chỉ làm việc với đối tượng thanh tra khi có yêu cầu của người ra quyết định thanh tra. 3. Yêu cầu Đoàn thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu sau: a) Quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, đề cương yêu cầu đối tượng thanh tr…

• Điều 46. Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP

  …anh tra; b) Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra; dự thảo kết luận thanh tra; c) Văn bản giải trình, làm rõ của đối tượng thanh tra; văn bản ghi ý kiến tham khảo cơ quan, tổ

• Điều 48. Căn cứ thanh tra lại — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 3 lần

  …tiến hành thanh tra dẫn đến sai lệch về nội dung của kết luận thanh tra bao gồm: không xây dựng và gửi đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo; không thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra; không kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu; không có báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra. 2. Có sai lầm trong v…

• Điều 49. Trình tự, thủ tục thanh tra lại — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP

  …uy định như sau: a) Ban hành quyết định thanh tra; b) Công bố quyết định thanh tra; c) Xây dựng và gửi đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo; d) Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra; đ) Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu; e) Báo cáo kết quả thanh tra; g) Xây dựng dự thảo kết luận thanh tra; h) Ban hành …

• Điều 50. Quyết định thanh tra lại — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 2 lần

  1. Quyết định thanh tra lại bao gồm các nội dung sau đây: a) Căn cứ ra quyết định thanh tra lại; b) Phạm vi, nội dung, đối tượng thanh tra lại; c) Thời hạn thanh tra lại; d) Thành lập Đoàn thanh tra lại, bao gồm Trưởng đoàn thanh tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra (nếu có), thành viên của Đoàn thanh tra. 2. Quyết định thanh tra lại gửi cho cơ…

• Điều 52. Nội dung của kết luận thanh tra lại — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP

  …ị giải pháp, biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả (nếu có) để bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng thanh tra, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đ) Hạn chế, bất cập của cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật có liên quan và kiến nghị khắc phục (nếu có). 2. Kết luận thanh tra lại có hiệu lực thi hành …

• Điều 58. Căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 2 lần

  1. Đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bao gồm: a) Thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản khác mà thông tin không rõ ràng về mục đích, nội dung, người nhận; b) Có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng, cho tặng, thế chấp, cầm cố, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản; c) Có hành vi là…

• Điều 59. Quyền yêu cầu và trách nhiệm thực hiện việc phong tỏa tài khoản — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 4 lần

  1. Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra khi có căn cứ phong tỏa tài khoản quy định tại Điều 58 của Nghị định này để phục vụ cho hoạt động thanh tra. Văn bản yêu cầu phong tỏa tài khoản được gửi cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi…

• Điều 60. Trách nhiệm của các bên cung cấp thông tin phục vụ việc phong tỏa tài khoản — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP

  1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của đối tượng thanh tra tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về thanh tra. 2. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Theo văn bản

• Tất cả văn bản96 điều
• Nghị định số 216/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực30 điều
• Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 Còn hiệu lực25 điều
• Nghị định số 43/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực22 điều
• Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực7 điều
• Nghị định số 59/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 Hết hiệu lực2 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Đo lường số 04/2011/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều