Điều luật nhắc tới "Đối tượng thanh tra"

96 điều thuộc 13 văn bản · trang 3/4 · xem định nghĩa

• Điều 61. Thủ tục yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP

  1. Người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản gửi văn bản yêu cầu phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản. 2. Văn bản yêu cầu phong tỏa tài khoản phải nêu rõ số tài khoản phong tỏa, mục đích phong tỏa; tên tài khoản bị phong tỏa; phạm vi phong tỏa; số tiền phong tỏa; thời điểm bắt đầu phong tỏa, …

• Điều 62. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 2 lần

  1. Khi nhận được văn bản yêu cầu phong tỏa tài khoản của người có thẩm quyền, tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản có trách nhiệm thực hiện việc phong tỏa tài khoản. 2. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm thông báo cho chủ tài khoản bị phong tỏa về việc phong tỏa tài khoản.

• Điều 63. Chấm dứt phong tỏa tài khoản, gia hạn thời gian phong tỏa tài khoản — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 4 lần

  1. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi đối tượng thanh tra thực hiện đầy đủ quyết định thu hồi tiền, tài sản hoặc căn cứ phong tỏa tài khoản không còn nữa, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản có trách nhiệm yêu cầu chấm dứt phong tỏa tài khoản. Văn bản yêu cầu chấm dứt phong tỏa tài khoản phải được gửi tổ chức tín dụng …

• Điều 64. Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 4 lần

  … thu hồi ngay tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra khi có bằng chứng, chứng cứ rõ ràng về hành vi vi phạm hoặc đối tượng thanh tra thừa nhận hành vi vi phạm của mình hoặc chủ động nộp lại tài sản đã chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật…

• Điều 66. Thẩm quyền, đối tượng, hình thức theo dõi, đôn đốc — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 2 lần

  … kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra. 2. Đối tượng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra là đối tượng thanh tra, cơ quan quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm hoặc có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra. 3. Hoạt động theo dõi được thực hiện thông qua việc …

• Điều 67. Nội dung theo dõi, đôn đốc — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 3 lần

  … chức, đơn vị; b) Tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung trong kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của đối tượng thanh tra, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện; c) Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 2. Nội dung đôn đốc việc thực hiện kết luận tha…

• Điều 73. Kiến nghị và thẩm quyền giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 2 lần

  1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra bằng văn bản và gửi đến Thủ trưởng cơ quan thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra. Văn bản phải nêu rõ kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra chưa ch…

• Điều 77. Xử lý hành vi vi phạm của người thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra; người thuộc cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP

  1. Người có hành vi vi phạm sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật: a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; b) Không …

• Điều 78. Xử lý hành vi vi phạm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra — Nghị định số 216/2025/NĐ-CP · 3 lần

  1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật: a) Không chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, qu…

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP

  …i kết luận thanh tra; đ) Điều 87 về trưng cầu giám định; e) Điều 90 về yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra; g) Điều 91 về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra; h) Khoản 4 Điều 96 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết kiến…

• Điều 2. Đối tượng áp dụng — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP

  …iện chức năng thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên; cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm công tác thanh tra nội bộ.

• Điều 19. Căn cứ thanh tra lại — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP · 3 lần

  …tiến hành thanh tra dẫn đến sai lệch về nội dung của kết luận thanh tra bao gồm: không xây dựng và gửi đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo; không thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra; không kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu; không có báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra. 2. Có sai lầm trong v…

• Điều 21. Trình tự, thủ tục thanh tra lại — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP

  …uy định như sau: a) Ban hành quyết định thanh tra; b) Công bố quyết định thanh tra; c) Xây dựng và gửi đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo; d) Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra; đ) Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu; e) Báo cáo kết quả thanh tra; g) Xây dựng dự thảo kết luận thanh tra; h) Ban hành …

• Điều 22. Quyết định thanh tra lại — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP · 2 lần

  1. Quyết định thanh tra lại bao gồm các nội dung sau đây: a) Căn cứ ra quyết định thanh tra lại; b) Phạm vi, nội dung, đối tượng thanh tra lại; c) Thời hạn thanh tra lại; d) Thành lập Đoàn thanh tra lại, bao gồm Trưởng đoàn thanh tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra (nếu có), thành viên khác của Đoàn thanh tra. 2. Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ng…

• Điều 24. Nội dung của kết luận thanh tra lại — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP

  …ị giải pháp, biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả (nếu có) để bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng thanh tra, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đ) Hạn chế, bất cập của cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật có liên quan và kiến nghị khắc phục (nếu có). 2. Kết luận thanh tra lại có hiệu lực thi hành …

• Điều 29. Các trường hợp không được tham gia Đoàn thanh tra — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP · 3 lần

  …rường hợp sau đây không được tham gia Đoàn thanh tra: a) Người góp vốn vào doanh nghiệp, có cổ phần tại doanh nghiệp là đối tượng thanh tra, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; b) Người có vợ hoặc chồng, bố, mẹ đẻ, con, anh, chị, em ruột là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, người phụ trách công tác tổ chức nhân sự, kế toá…

• Điều 31. Trình tự, thủ tục thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP

  …àn thanh tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra phải được gửi cho đối tượng thanh tra.

• Điều 39. Điều kiện đảm bảo thực hiện giám định trong hoạt động thanh tra — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP · 2 lần

  …Kinh phí trưng cầu giám định do cơ quan tiến hành thanh tra chi trả và được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. Trường hợp đối tượng thanh tra có sai phạm thì kinh phí giám định do đối tượng thanh tra chi trả, trừ trường hợp luật có quy định khác.

• Điều 40. Căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP · 2 lần

  1. Đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bao gồm: a) Thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản khác với thông tin không rõ ràng về mục đích, nội dung, người nhận; b) Có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng, cho tặng, thế chấp, cầm cố, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản; c) Có hành vi l…

• Điều 41. Quyền yêu cầu và trách nhiệm thực hiện việc phong tỏa tài khoản — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP · 3 lần

  1. Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra quyết định phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra khi có căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản quy định tại Điều 40 Nghị định này để phục vụ cho hoạt động thanh tra. Quyết định phong tỏa tài khoản được gửi cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (sau đâ…

• Điều 42. Trách nhiệm của các bên cung cấp thông tin phục vụ việc phong tỏa tài khoản — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP

  1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của đối tượng thanh tra tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về thanh tra. 2. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng theo quy định của pháp luật.

• Điều 43. Thủ tục yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP

  1. Người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản gửi quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản. 2. Quyết định phong tỏa tài khoản phải nêu rõ số tài khoản phong tỏa, mục đích phong tỏa; tên tài khoản bị phong tỏa; phạm vi phong tỏa; số tiền phong tỏa; thời điểm bắt đầu phong tỏa, thời gian …

• Điều 44. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP · 2 lần

  1. Khi nhận được quyết định phong tỏa tài khoản của người có thẩm quyền, tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản có trách nhiệm thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo quyết định phong tỏa tài khoản. 2. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm thông báo cho chủ tài khoản bị phong tỏa về việc phong tỏa tài khoản.

• Điều 45. Hủy quyết định phong tỏa tài khoản — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP · 4 lần

  1. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi đối tượng thanh tra thực hiện đầy đủ quyết định thu hồi tiền, tài sản hoặc những căn cứ để ra quyết định phong tỏa tài khoản không còn nữa, người có thẩm quyền ra quyết định phong tỏa tài khoản có trách nhiệm hủy quyết định phong tỏa tài khoản. Quyết định hủy phong tỏa tài khoản phải được gửi …

• Điều 46. Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP · 3 lần

  … định thu hồi ngay tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra khi có bằng chứng, chứng cứ rõ ràng về hành vi vi phạm hoặc đối tượng thanh tra thừa nhận hành vi vi phạm của mình hoặc chủ động nộp lại tài sản đã chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép. 2. …

• Điều 49. Hình thức công khai kết luận thanh tra — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP · 3 lần

  …ông bố tại cuộc họp với thành phần gồm người ra quyết định thanh tra hoặc người được ủy quyền, đại diện Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử). Thời gian thông báo trên báo in, báo nói, báo hình ít nhất …

• Điều 52. Đối tượng theo dõi, đôn đốc — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP · 2 lần

  Đối tượng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra là đối tượng thanh tra, cơ quan quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm hoặc có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra.

• Điều 62. Thẩm quyền giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP

  … Thủ trưởng cơ quan thanh tra có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung trong kết luận thanh tra. 2. Thủ trưởng cơ quan thanh tra có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước quy đ…

• Điều 63. Trình tự, thủ tục giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP

  … định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định này như sau: a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết luận thanh tra được công bố, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền gửi kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra đến người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan đã ban h…

• Điều 64. Xử lý hành vi vi phạm của người thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra; người thuộc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan — Nghị định số 43/2023/NĐ-CP

  1. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi vi phạm phải bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm đối với cán bộ; khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc đối với công chức; khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc đối với viên chức hoặc…

Theo văn bản

• Tất cả văn bản96 điều
• Nghị định số 216/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực30 điều
• Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 Còn hiệu lực25 điều
• Nghị định số 43/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực22 điều
• Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực7 điều
• Nghị định số 59/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
• Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 Hết hiệu lực2 điều
• Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
• Luật Đo lường số 04/2011/QH13 Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
• Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều