Điều luật nhắc tới "Chuyển quyền sử dụng đất"

1 điều trong Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · xem định nghĩa

Điều 7. Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ — Thông tư số 09/2023/TT-NHNN
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền khi phát hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền. Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này hoặc báo cáo bằng dữ liệu điện tử khi triển khai thiết lậ…

Theo văn bản

Tất cả văn bản65 điều
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 Còn hiệu lực18 điều
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực6 điều
Nghị định số 95/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15 Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 49/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 102/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 Còn hiệu lực2 điều
Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 123/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Công chứng số 46/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 62/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 152/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 320/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 181/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 96/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 02/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 82/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 80/2021/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 19/2016/TT-BXD Còn hiệu lực1 điều