Điều luật nhắc tới "Cho vay"

2 điều trong Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 · xem định nghĩa

Điều 4. Đối tượng báo cáo — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
…tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cho vay; c) Cho thuê tài chính; d) Dịch vụ thanh toán; đ) Dịch vụ trung gian thanh toán; e) Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; g) Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; h) Cung ứng dịch vụ …
Điều 28. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
1. Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ hoặc bằng không. 2. Các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài khoản khác nhau về một tài khoản hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền được chuyển qu…

Theo văn bản

Tất cả văn bản268 điều
Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 Còn hiệu lực27 điều
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực22 điều
Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 Còn hiệu lực12 điều
Nghị định số 100/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực11 điều
Nghị định số 243/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực8 điều
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 Còn hiệu lực7 điều
Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 Còn hiệu lực7 điều
Nghị định số 338/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực7 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực6 điều
Luật Quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 Còn hiệu lực5 điều
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
Nghị định số 113/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
Nghị định số 35/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 Còn hiệu lực4 điều
Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực4 điều
Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 Còn hiệu lực4 điều
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Còn hiệu lực4 điều
Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 268/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực4 điều
Thông tư số 342/2016/TT-BTC Còn hiệu lực4 điều
Luật Việc làm số 74/2025/QH15 Còn hiệu lực3 điều
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực3 điều
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 320/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 282/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 181/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 144/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 49/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 Còn hiệu lực2 điều
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật Lao động số 10/2012/QH12 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 330/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 260/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 254/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 62/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 116/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Thông tư số 80/2021/TT-BTC Còn hiệu lực2 điều
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Phá sản số 51/2014/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp số 38/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Điện lực số 61/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 252/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 210/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 163/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 170/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 98/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 96/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 73/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 267/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 136/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 162/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 113/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 85/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 30/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 118/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 95/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 130/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 21/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 133/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư liên tịch số 11/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BTC-BCT-BXD-BNN&MT-KTNN-TTCP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 20/2026/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 77/2025/TT-BTC Còn hiệu lực1 điều