Điều luật nhắc tới "Bảo hiểm nhân thọ"
1 điều trong Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · xem định nghĩa
- Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
— Thông tư số 27/2025/TT-NHNN · 2 lần
1. Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này, đối tượng báo cáo xây dựng và ban hành quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải được người quản lý cấp cao có thẩm quyền theo quy định của pháp luật của đối tượng báo cáo hoặc ngườ…
Theo văn bản
- Tất cả văn bản133 điều
- Thông tư số 67/2023/TT-BTC Còn hiệu lực31 điều
- Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực24 điều
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 Còn hiệu lực19 điều
- Nghị định số 46/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực18 điều
- Thông tư số 50/2017/TT-BTC Còn hiệu lực14 điều
- Nghị định số 174/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực6 điều
- Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 Còn hiệu lực5 điều
- Nghị định số 253/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực5 điều
- Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 Còn hiệu lực2 điều
- Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 Còn hiệu lực1 điều
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 19/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 330/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 320/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Nghị định số 181/2025/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
- Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực1 điều