Điều luật nhắc tới "Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị"
1 điều trong Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · xem định nghĩa
- Điều 49. Vi phạm quy định liên quan đến khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị
— Nghị định số 340/2025/NĐ-CP · 2 lần
… tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các quy định liên quan đến khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả Buộc thực hiện các quy định liên quan đến khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị the…