Điều luật nhắc tới "Báo cáo kiểm toán"

91 điều thuộc 33 văn bản · trang 4/4 · xem định nghĩa

Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền — Thông tư số 09/2023/TT-NHNN · 2 lần
Nội dung quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền của đối tượng báo cáo tại các điểm b, c, e, g, h, i, k khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng bao gồm việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và có các nội dung quy định về các …

Theo văn bản

Tất cả văn bản91 điều
Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 Còn hiệu lực19 điều
Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 Còn hiệu lực18 điều
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP Còn hiệu lực8 điều
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 Còn hiệu lực3 điều
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Còn hiệu lực3 điều
Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 96/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Còn hiệu lực3 điều
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 Còn hiệu lực2 điều
Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 15/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Còn hiệu lực2 điều
Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16 Còn hiệu lực1 điều
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Còn hiệu lực1 điều
Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Luật Hải quan số 54/2014/QH13 Còn hiệu lực1 điều
Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 169/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 110/2026/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 100/2024/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 45/2023/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 02/2022/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 128/2020/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Nghị định số 174/2016/NĐ-CP Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN Còn hiệu lực1 điều
Thông tư số 09/2023/TT-NHNN Còn hiệu lực1 điều